Ron Yeffet sërish në telashe në SHBA, kërkohet hapja e llogarive bankare për të zbardhur fatin e 8.6 milionë dollarëve …

Nga Redaksia – Miku i afërt i Edi Ramës përballet me një betejë të ashpër ligjore në Florida. Mark Faist kërkon që gjykata të detyrojë Yeffet të dorëzojë historikun e transaksioneve bankare, ndërsa në lojë është edhe një pretendim prej mbi 30 milionë dollarësh për një projekt ndërtimi në Shqipëri.

Izraeliti Ron Yeffet, i njohur për lidhjet e tij të afërta me kryeministrin Edi Rama, po përballet me një tjetër front të vështirë ligjor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një përplasje gjyqësore në Florida, e lidhur me pretendime për 8.6 milionë dollarë investime të keqpërdorura, ka marrë një kthesë të re, pasi pala paditëse kërkon hapjen e të dhënave bankare për të zbardhur lëvizjen e parave.

Në qendër të betejës është Mark Faist, i cili akuzon Yeffet për mashtrim lidhur me fonde të investuara për projekte ndërtimi në Nju Jork. Përmes një kërkese të njohur në procedurën amerikane si Motion to Compel, Faist kërkon që gjykata ta detyrojë Yeffet të dorëzojë historikun e plotë të transaksioneve për llogari të caktuara në Regions Bank, Provident Bank dhe Spencer Savings Bank.

Sipas pretendimeve të Faist, paratë e investuara nuk u përdorën për qëllimet e përcaktuara në marrëveshjet përkatëse, por u orientuan drejt shpenzimeve të tjera. Pikërisht destinacioni i këtyre fondeve është kthyer në një nga pikat kryesore të konfliktit mes dy palëve.

Pretendimi për 30 milionë dollarë në Shqipëri e ndërlikon çështjen

Përplasja gjyqësore nuk kufizohet vetëm te mosmarrëveshja për investimet në Nju Jork. Çështja është zgjeruar pasi Ron Yeffet ka ngritur një kundërpadi për shpifje ndaj Faist, duke pretenduar se akuzat e këtij të fundit, të përhapura te biznesmenë të tjerë, i kanë dëmtuar rëndë reputacionin.

Në dokumentet e përmendura në këtë proces, Yeffet pretendon se dëmi i shkaktuar nga këto akuza i ka kushtuar humbjen e një projekti të madh ndërtimi në Shqipëri, me vlerë mbi 30 milionë dollarë.

Ky pretendim e ka futur çështjen në një fazë edhe më delikate. Avokatët e Faist argumentojnë se, nëse Yeffet kërkon dëmshpërblim kaq të madh duke këmbëngulur se akuzat ndaj tij janë të pavërteta, atëherë të dhënat bankare mund të jenë thelbësore për të vlerësuar pretendimet e të dyja palëve.

Me fjalë të tjera, pretendimi për dëmin e pretenduar në Shqipëri mund ta bëjë edhe më të rëndësishëm sqarimin e asaj që ka ndodhur me milionat e investuara në Amerikë.

Pse janë kaq të rëndësishme llogaritë bankare?

Në një proces gjyqësor, historiku i transaksioneve mund të ndihmojë për të përcaktuar se ku janë transferuar fondet, si janë përdorur dhe nëse kanë përfunduar në destinacione të ndryshme nga ato të parashikuara në marrëveshje.

Sipas qëndrimit të Faist, pranimi se paratë nuk u përdorën për zhvillimin e pronave të përmendura në Nju Jork nuk mjafton. Për të, çështja kryesore mbetet të zbulohet se ku përfunduan realisht fondet dhe nëse ato janë keqpërdorur.

Këto të dhëna mund të kenë rëndësi edhe për kundërpadinë për shpifje, pasi dokumentacioni financiar mund të përdoret nga palët për të mbështetur ose kundërshtuar pretendimet e tyre.

Megjithatë, kërkesa për hapjen e llogarive nuk do të thotë se gjykata ka konstatuar tashmë mashtrim. Vendimi përfundimtar mbi përgjegjësinë e palëve dhe vlerën provuese të dokumenteve i takon gjykatës.

Mbrojtja e Yeffet kërkon të kufizojë kontrollin bankar

Përballë kërkesës për dorëzimin e dokumenteve financiare, avokatët e Yeffet kanë paraqitur një mocion kundërshtues, duke propozuar një zgjidhje procedurale përmes një pranimi formal të disa fakteve.

Sipas propozimit të mbrojtjes, Yeffet është i gatshëm të pranojë zyrtarisht se fondet e investimit nuk u përdorën për shpenzimet e zhvillimit të pronave të përmendura në Nju Jork.

Përmes këtij pranimi, pala e Yeffet synon të argumentojë se kontrolli i mëtejshëm i llogarive bankare do të ishte i tepërt, abuziv dhe joproporcional, pasi një nga faktet që kërkon të provojë pala paditëse do të pranohej tashmë.

Por Faist e ka refuzuar këtë ofertë. Sipas argumentimit të tij, pranimi se paratë nuk u përdorën për projektet e përcaktuara nuk tregon se ku kanë përfunduar ato dhe nuk zgjidh pyetjen themelore mbi përdorimin e fondeve.

Për këtë arsye, pala paditëse këmbëngul te dokumentet bankare, të cilat mund të ndihmojnë për të rindërtuar lëvizjen e parave dhe për të vlerësuar pretendimet e ngritura në proces.

Një betejë ligjore me pasoja për të dyja palët

Çështja në Florida po zhvillohet në dy drejtime paralele: nga njëra anë, akuzat e Faist për keqpërdorimin e 8.6 milionë dollarëve; nga ana tjetër, pretendimi i Yeffet për dëme prej mbi 30 milionë dollarësh, të lidhura me humbjen e një projekti ndërtimi në Shqipëri.

Pikërisht këtu qëndron rëndësia e betejës për llogaritë bankare. Nëse gjykata lejon dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar, të dhënat mund të hedhin dritë mbi transaksionet që janë në qendër të konfliktit dhe të ndikojnë në mënyrën se si vlerësohen pretendimet e të dyja palëve.

Për momentin, akuzat për mashtrim dhe kundërpadia për shpifje mbeten pretendime që duhen vlerësuar në kuadër të procesit gjyqësor. Por një gjë është e qartë: beteja nuk bëhet më vetëm për fjalët që palët kanë thënë për njëra-tjetrën, por edhe për dokumentet që mund të tregojnë se çfarë ka ndodhur realisht me paratë.

© Copyright of PatriotikMedia.al